Perfil transaccional como prueba en litigios por fraudes financieros.
Cuando nos ubicamos dentro de los litigios que versan sobre operaciones financieras desconocidas por sus titulares, la piedra angular para el éxito de las pretensiones o excepciones suele ser el perfil transaccional. Si bien esta figura cuenta con diversas connotaciones y usos en el sector bancario -en especial, para la detección de lavado de activos- podríamos …
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