Área de práctica
Compliance y gestión del riesgo
Diseñamos las estructuras y los procesos necesarios para que nuestros clientes puedan cumplir los marcos normativos aplicables, y los asesoramos en la identificación, gestión y prevención de los riesgos legales asociados a su actividad.
Estos son algunos de nuestros servicios:
Compliance y gestión del riesgo.
Asesoría en la estructuración e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado Activos y Financiación del Terrorismo –SAGRILAFT- y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva –FPADM-.
Estructuración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Asesoría en la implementación y actualización legal a través de matrices de cumplimiento.
Auditoría para verificar la correcta implementación de las políticas y los procedimientos definidos.
Discuta su caso
¿Tienes dudas o preguntas?
Realiza una consulta sin costo
Si tienes dudas o preguntas, no dudes en escribirnos. Nuestros abogados pueden ayudarte a llevar los casos más complicados y acompañarte en el proceso.